Три кредитные организации лишились лицензии

Три кредитные организации лишились лицензии

Центробанк отозвал лицензию у ФорБанка, который числится за номером 2063.

Регулятор прокомментировал отзыв лицензии тем, что банковская структура была уличена в нарушении федерального законодательства и нормативных актов Центробанка. За последний год регулятор периодически применял к банку санкции, включая запрет на привлечение денег от граждан. Помимо прочего, ФорБанк был замечен в отмывании доходов, поступавших от преступной деятельности в том числе финансового содействия террористической деятельности.

Центробанком было отправлено ФорБанку не одно предупреждение о пересмотре рисков и требовании в предоставлении адекватного отчета о финансовом состоянии банка. Банк отчетности готовил, но по ним становилось ясно, что структура находится на грани банкротства, что ведет к ущербу для вкладчиков и кредиторов. В итоге регулятор принял решение об отзыве лицензии.

Вторым в списке стал банк под номером 3397 – “Современные Стандарты бизнеса”. Обоснованием отзыва лицензии стали все те же факты нарушения федерального законодательства и зафиксированные факты отмывания денежных средств. За последний год регулятор применял ограничивающие меры и направлял требования о предоставлении адекватной отчетности. Специалисты Центробанка выявили связь финансовых проводок между гражданами страны и онлайн-казино и букмекерскими организациями, что также является нарушением закона РФ.

В обе банковские структуры будут назначены конкурсные управляющие или специалисты по ликвидации. Сообщается, что банки участвуют в программе страхования вкладов.

Третьей кредитной организацией стала казанская “Сетевая Расчетная Палата”. К НКО “СРП” применялись те же меры, что и в предыдущих двух описанных выше случаях, выдвинуты обвинения в нарушении законодательства РФ. Организация участвовала во взаиморасчетах между физлицами, онлайн-казино и букмекерами.

В настоящее время работа всех трех организаций приостановлена, назначена временная администрация.

Ссылка на текущую статью Льготы всем
Остались вопросы? Задавайте их в комментариях – мы с удовольствием на них ответим!